Выписки и бизнес-справки по иностранным компаниям мира

Все сделки с иностранными партнерами на особом контроле налоговой. Именно по этой причине их реальность, экономический смысл и деловую цель необходимо продумывать и просчитывать с особой осторожностью. Подозрительный иностранный контрагент – еще опаснее. И риск попадания в фокус ФНС повышается многократно.

Если компания не сможет убедить проверяющих с прозрачностью сделки и достоверности предоставляемой информации — в суде переубедить будет еще проблематичнее. Налоговики, как правило, выходят в суд очень основательно, хорошо подготавливаются и собирают множество документов для доказательства налоговых правонарушений или неправомерности применения налоговых преференций. Налоговые службы используют свои полномочия и широкие возможности международного обмена между налоговыми службами.

На территории РФ можно с легкостью проверить своего делового партнера. Для этого достаточно заказать выписку из ЕГРЮЛ. Все намного сложнее с проверкой иностранного контрагента. Для проверки потребуется понимание системы регистрации особенностей регулирования корпоративных отношение в соответствующей стране. В зависимости от государства можно заказать следующие документы:

• Certificate of Incorporation. Фактически в любой юрисдикции можно получить данный сертификат. Он подтверждает регистрацию организации и содержит следующее: регистрационный номер организации, наименование и дату регистрации.
• Копия учредительных документов организации. Учредительные документы содержат следующую информацию: уставной капитал, акции, высшие органы управления и порядок управления организацией.
• Certificate of Good Standing. Данное свидетельство подтверждает, что организация была зарегистрирована в государственном органе и на момент даты выдачи документа является правоспособной и действующей.
• Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars. Выписка из иностранного реестра является аналогом российского ЕГРЮЛ. Документ как правило содержит следующее: размер уставного капитала, юридический адрес, информацию об акционерах и руководстве, а также внесённые изменения в структуру организации.
• Tax Certificate, Tax Residence Certificate. Сертификат о налоговом президентстве подтверждает тот факт, что организация является налоговым резидентом в государстве ее регистрации. Данный сертификат нужен в целях использования соглашений об избежание двойного налогообложения.

Проверка зарубежного партнера исключит подозрения у налоговиков в том, что ваша компания осуществляется фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Необходимо иметь все подтверждающие документы о том, что вы действительно проверили иностранное юридическое лицо на благонадежность. Для этого всю найденную информацию о компании сохраняйте, а также стоит сохранить всю переписку с вашим будущим контрагентом. Это докажет проявлении должной осмотрительности с вашей стороны.

Сервис Egrul.ru предоставляет вам возможность проверить и получить расширенные сведения по организациям из СНГ, Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Океании и Австралии.
Проверка зарубежного партнёра будет весьма полезной при принятии решения о переходе на международный уровень развития компании, так как поможет сориентироваться в выборе потенциального пантера. В полученных бизнес-справках или выписки будут доступны регистрационные данные организации (юридический адрес, виды деятельности, дата регистрация), а кроме того расширенные данные о сертификатах, госконтрактах, исполнительных производствах и других очень важных аспектах деятельности организации.

Все перечисленные сведения помогут вам в освоении международных рынков, а также помогут избежать ряд рисков (финансовых, репутационных и так далее) и предостерегут от заключения сделок с сомнительными иностранными партнерами. Сервис Egrul.ru предоставляет выписки и бизнес справки, которые помогут вам сэкономить время для сбора сведений об интересующем вас зарубежной организации.

Получение сведений в электронной форме

Самым быстрым и простым способом проверить зарубежную организацию — это заказать выписку из торгового реестра в электронном варианте. Однако необходимо принять во внимание, что эти сведения носят исключительно ознакомительный характер и не могут быть использованы как официальный документ в государственных органах.

На Egrul.ru вы можете заказать выписку иностранной компании любой страны. К примеру, на https://www.egrul.ru/ino_reestry/shveytsariya.html - от комплексной проверки компании до бумажной выписки из регистрирующего органа Швейцарии с апостилем, на https://www.egrul.ru/ino_reestry/velikobritaniya.html - от учредительных документов до бумажной выписки из регистрирующего органа Великобритании с апостилем, https://www.egrul.ru/ino_reestry/latviya.html - от краткого профайла компании, бухгалтерского баланса до бумажной выписки из регистрирующего органа Латвии с апостилем.

В ходе проверки зарубежного контрагента можно напрямую запросить документы у будущего партнера. Если партнер откажется, это может быть признаком его несостоятельности и неблагонадежности. Прежде, чем подписать договор с иностранным партнером, следует в первую очередь получить как можно больше информации о компании. Все перечисленные ресурсы предоставят ее в полном объёме, однако многие из них платные. Главное, нужно помнить, что полученная информация в онлайн режиме носит исключительно ознакомительный характер и не может быть использована в суде. Официальными документами считаются только те, которые были получены непосредственного от государственных органов на бумажном носителе с апостилем.

Проверка зарубежного контрагента на портале Торгово-промышленной палаты

Проверка иностранного партнера может осуществляться при помощи портала Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих государствах и предоставляют российским предпринимателям разные сведения об иностранных организациях.

В специальном разделе можно сделать запрос на получение бизнес-справки по иностранному юридическому лицу. Единственный минус — срок обработки заявки, который может составлять до двадцати рабочих дней, кроме того это не бесплатная услуга.